31.10.2019 года личный прием Статс-секретаря, Заместителя Директора Росфинмониторинга России, без составления Акта

    31.10.2019 года проведен личный прием Статс-секретарем-заместителем Директора Росфинмониторинга России: Ливадным Павлом Валерьевичем (http://www.fedsfm.ru/about/livadniy) двух заявителей в присутствии трех общественных наблюдателей МОО «Гражданский Комитет Содействия»,  согласно утвержденного в организации и опубликованное на сайте время по предварительной записи.

    Ввиду того, что 31.10.19 состоялся повторный личный прием по вопросу непринятия должных мер  по изложенным заявителями, 29.08.19, на личном приеме в Росфинмониторинге фактам легализации (отмывания) денежных средств в сфере ЖКХ с использованием аналогичных схем по обнищанию граждан как по адресу: ул.Береговая дом 8, корпус 1 (ТСЖ «Покровское Глебово»), так и в жилых домах села Троицкое (ТСЖ «КП Золотой город») посредством привлечения сторонних юр.лиц: ООО «УК Центрстрой», ООО «А2», ООО «Территория комфорта», ООО «Голден Сити» и ООО «Техстрой», то было решено не составлять Акт по факту личного приема.

    Между тем, на личном приеме Статс-секретаря, Заместителя Директора Росфинмониторинг России, было сообщено, что МОО «Гражданский Комитет Содействия» (далее, Комитет), осуществляющий свою деятельность за счет исключительно личных средств членов Совета, предоставил за свой счет в Росфинмониторинг в надлежаще оформленном и сброшурованном виде  допустимые доказательства, состоящих из нескольких томов, включая по деятельности двух разных ТСЖ в Москве и Московской области, созданных  не для "управления" МКД и жилыми домами, а с целью легализации (отмывания) денежных средств, обоснованных полученными, в том числе, по судебным запросам, документами, включая банковские выписки с р\счетов  за период за 2015-2018г.г., двух юр.лиц, используемых ТСЖ "КП Золотой город": ООО «Территория комфорта» и ООО «Голден Сити», утверждавших о, якобы, заключенных договорах обслуживания с ТСЖ «КП Золотой город» в указанный период по «управлению» жилыми домами в селе Троицкое, тогда как банковские выписки содержат сведения  об отсутствии каких-либо взаиморасчетов с указанным ТСЖ, при наличии схем вывода денежных средств, а также аналогичные документы были представлены и по финансовой деятельности ТСЖ «Покровское Глебово» с признаками легализации (отмывания) денежных средств, что находится в компетенции Росфинмониторинга, но за два месяца после передачи документов и экспертных заключений, на сайте Росфинмониторинга не оказалось даже сведений о проводимых проверках, которые, как оказалось получили статус "ДСП".

    При этом, заявителям  должностными лицами Росфинмониторинга было отказано в ознакомлении с копией подписанного  между Росфинмониторингом РФ и ФАС РФ, 17.08.2018 года Дополнительного протокола к Соглашению об информационном взаимодействии при выявлении картелей и иных форм сговоров, заключенному между ведомствами в 2011 году по причине отнесения его также к ДСП, тогда как  в силу п.1.3 Положения «О порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»,утв. постановлением Правительства РФ от 3.11.1994 г. N 1233, «Не могут быть отнесены к служебной информации ограниченного распространения: акты законодательства, устанавливающие правовой статус государственных органов, организаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации», поэтому Советом МОО   «Гражданский Комитет Содействия» было решено  не составлять Акт по факту личного приема Статс-секретаря Росфинмониторинга, по причине  записи на личный прием к Директору Росфинмониторинга, с  последующим составлением Акта.